Az FATF elnökével tárgyalt Varga Mihály

2002. március 14. · eredeti forrás

Az FATF elnöke, Clarie Lo nagyra értékeli a magyar kormányzat pénzmosás elleni munkáját. Az OECD égisze alatt létrehívott független nemzetközi munkacsoport, az FATF elnöke csütörtökön Varga Mihály pénzügyminiszterrel folytatott megbeszélést.

Ezt követően újságíróknak elmondta, hogy májusban az FATF egy csoportja Magyarországon vizsgálja a pénzmosás elleni törvény végrehajtását. Ezt követően tesznek ajánlást az FATF júniusi plenáris ülésén arra, hogy Magyarország lekerüljön-e a pénzmosás elleni fellépésben nem kellően együttműködő országok listájáról.

Balogh László, pénzmosás elleni kormánybiztos szerint jó esély van arra, hogy a vizsgálóbizottság elégedett lesz a törvény végrehajtásával, így a júniusi ülésen Magyarország számára kedvező javaslatot terjesztenek elő.

Claire Lo emlékeztetett arra, hogy a Magyarországgal szemben megfogalmazott kritika elsősorban az anonim betétekre vonatkozott. - Ezt a hiányosságot az azóta elfogadott törvény orvosolta, a bizottság a jogszabály végrehajtását ellenőrzi majd - tette hozzá.

Az FATF elnöke kérésre válaszolva elmondta, hogy a júniusit követően októberben tartja következő plenáris ülését a szervezet, ám személyes véleménye szerint a bizottság már a júniusi ülésen megteszi ajánlatát.

Balogh László megerősítette, hogy az FATF a magyarországi szabályozás egészével elégedett, a hangsúly most már az előírások végrehajtásán van.

KCMDB-be került: 2024-05-04, fidesz_hu_scraper_v2