A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) azt javasolja az Inter-Európa Banknak, hogy vizsgálja felül és módosítsa a pénzmosás megelőzése és megakadályozása terén követett gyakorlatát. Javasolja továbbá, hogy a bank aktualizálja az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályzatát, és ennek megtörténtéről tájékoztassa a felügyeletet.
PSZÁF-javaslat Medgyessy volt bankjának
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) azt javasolja az Inter-Európa Banknak, hogy vizsgálja felül és módosítsa a pénzmosás megelőzése és megakadályozása terén követett gyakorlatát. Javasolja továbbá, hogy a bank aktualizálja az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályzatát, és ennek megtörténtéről tájékoztassa a felügyeletet.
<i>I-1250/2003. számú határozat az Inter-Európa Bank Rt. részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által alkalmazott intézkedésről
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben (Hpt.) biztosított felügyeleti jogkörömben eljárva az Inter-Európa Bank Rt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 15.) - továbbiakban: Bank - részére a felügyeleti célvizsgálat alapján az alábbi határozatot hozom.
1. Javasolom, hogy a Bank ügyvezetési módszereinek megváltoztatása keretében vizsgálja felül a pénzmosás megelőzése és megakadályozása terén követett gyakorlatát és azt módosítsa a vizsgálati jelentésben és e határozat indokolásában foglaltak figyelembevételével.
2. Javasolom, hogy a Bank az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályzatát aktualizálja és ennek megtörténtéről tájékoztassa a Felügyeletet.
A határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát a határozat címzettje a kézhezvételtől számított 30 napon belül a bíróságtól keresettel kérheti.
Budapest, 2003. augusztus 28.
Dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke</i>
Forrás: a <a href="http://www.pszaf.hu"> PSZÁF honlapja</a>