Több mint harminc magánszemély és tucatnyi - jórészt off-shore - vállalkozás hazai bank- és értékpapír-számlamozgásait kérte be öt évre visszamenőleg a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (SZBEI) - tudta meg a NAPI Gazdaság.
A bankok mellett valamennyi hazai brókerház - köztük a befektetési szolgáltató tevékenységgel időközben már felhagyott cégek - vezetői kapták meg a rendőrség megkeresését, amelyben nyolc napon belül részletes választ kérnek a kiválasztott kör mindennemű tőzsdei, illetve egyéb számlamozgásáról.
A lap információi szerint a rendőrség nemcsak a K&H-ügy eddigi egyetlen gyanúsítottja, Kulcsár Attila és közvetlen családtagjai, de a K&H Bank felfüggesztett vagy távozott vezetői (köztük Rejtő E. Tibor vezérigazgató, Zarnóczy Tibor vezérigazgató-helyettes, Csuka László brókerház-igazgató), illetve a VIP-ügyfelek egy részének műveleteire is kíváncsi.
Utóbbiak között a Beton Szolgáltató Rt. vezetői (Dunai György vezérigazgató, Garamszegi Gábor vezérigazgató-helyettes) mellett mások, például Forró Tamás ismert médiaszemélyiség, valamint egyes esetekben az érintettek házastársai, illetve vállalkozásaik is megtalálhatók.
<i>Napi Gazdaság</i>