Milliókat utaltak egyes ügyfeleknek

2003. november 19. · eredeti forrás

A K and H Equities Rt. ügyfelei közül tizenhétről kiderült, hogy számlájukra mintegy 800 millió forint érkezett a Montrade-től. A pénz feltehetően bűncselekményből származik - tudtuk meg. Értesülésünk szerint a bíróság első fokon már határozott az érintettek - köztük Nyúl Sándor és Muskovszky Gábor ügyvéd felesége - vagyona egy részének zár alá vételéről.

Hivatalosan meg nem erősített értesülések szerint a KÚH Equities Rt. tizenhét ügyfelével - cégekkel és magánszemélyekkel - kapcsolatban kezdeményeztek biztosítási eljárást a hatóságok, mert számlájukra mintegy 800 millió forint érkezett a Montrade Establishment Ltd. magyarországi kirendeltségétől. Az összeg feltehetőleg bűncselekményből származik, azt korábban a brókercégnél sikkasztották el. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy az illetékes bíróság első fokon már elrendelte a zár alá vételt - kiderült az is, hogy az átutalások mögött nem volt gazdasági esemény. A tizenhét ügyfelet korábban tanúként már kihallgatták, köztük van Muskovszky Gábor ügyvéd felesége és a TriGránitból Demján Sándor üzlettársaként ismert Nyúl Sándor, a Westend igazgatója is. Emlékezetes: Muskovszky több ügyfelet is képvisel a K and H Equities Rt.-vel történő számlaegyeztetéseken, Nyúl neve pedig a Pannonplast-részvényeinek szabálytalan felvásárlása kapcsán merült fel. A pénzmosásban kulcsszerepet játszó Montrade-től többször utaltak át összesen mintegy kétszázmillió forintot Alexandru Mudura nagyváradi vállalkozó családjához, illetve egyes Mudura-érdekeltségek számára.

Magyar Nemzet

fidesz.hu

KCMDB-be került: 2024-05-04, fidesz_hu_scraper_v2