Megint gyanúsított a pénzváltó

2007. március 2. · eredeti forrás

Vádjavaslatot nyújtott be a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) E. A. Hasszan és két magyar társával szemben jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt - tájékoztatta lapunkat az NNI pénzmosás elleni osztályának vezetője, Bereczki Zoltán alezredes. A Magyar Nemzet írása.

A nyomozóiroda szerint a szír állampolgárságú férfi három bankszámlájára csaknem másfél milliárd forint jogosulatlan összeg került, amit az arab férfi készpénzben fölvett.

A Magyar Nemzet úgy tudja, az El Abed Hasszan elleni vizsgálat korábban a K&H-ügy része volt, de a fent közölt bűncselekmény nyomozását elkülönítették.

2000-ben Hasszan bankszámlájára került egy 112 millió fortinos tétel is, amelyet a fővárosi, X. kerületi önkormányzat megbízásából a K&H Equitiesnél akkor eljáró Kulcsár Attila jogcím nélkül utalt át.

Magyar Nemzet - fidesz.hu

KCMDB-be került: 2024-05-05, fidesz_hu_scraper_v2