Az FATF elnökével tárgyalt Varga Mihály

Az FATF elnöke, Clarie Lo nagyra értékeli a magyar kormányzat pénzmosás elleni munkáját. Az OECD égisze alatt létrehívott független nemzetközi munkacsoport, az FATF elnöke csütörtökön Varga Mihály pénzügyminiszterrel folytatott megbeszélést.

Dátum: 2002-03-14 17:20:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=948
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 17:21:34.034354, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

Ezt követően újságíróknak elmondta, hogy májusban az FATF egy csoportja Magyarországon vizsgálja a pénzmosás elleni törvény végrehajtását. Ezt követően tesznek ajánlást az FATF júniusi plenáris ülésén arra, hogy Magyarország lekerüljön-e a pénzmosás elleni fellépésben nem kellően együttműködő országok listájáról.

Balogh László, pénzmosás elleni kormánybiztos szerint jó esély van arra, hogy a vizsgálóbizottság elégedett lesz a törvény végrehajtásával, így a júniusi ülésen Magyarország számára kedvező javaslatot terjesztenek elő.

Claire Lo emlékeztetett arra, hogy a Magyarországgal szemben megfogalmazott kritika elsősorban az anonim betétekre vonatkozott. - Ezt a hiányosságot az azóta elfogadott törvény orvosolta, a bizottság a jogszabály végrehajtását ellenőrzi majd - tette hozzá.

Az FATF elnöke kérésre válaszolva elmondta, hogy a júniusit követően októberben tartja következő plenáris ülését a szervezet, ám személyes véleménye szerint a bizottság már a júniusi ülésen megteszi ajánlatát.

Balogh László megerősítette, hogy az FATF a magyarországi szabályozás egészével elégedett, a hangsúly most már az előírások végrehajtásán van.