Nemzetközi elismerés a PSZÁF munkájának

Az FATF június 20-án befejeződött berlini ülésén megszüntette a korábbi különleges figyelemmel kísérési mechanizmust Magyarországgal kapcsolatban - tájékoztatta Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az MTI-t hétfőn. A PSZÁF közleménye szerint a párizsi székhelyű Pénzügyi Akciócsoport e kedvező döntésével visszaállította az eredeti helyzetet, amelyet Magyarország 2001 júniusa, az FATF "nem együttműködő országok" listájára kerülése előtt élvezett.

Dátum: 2003-06-23 18:20:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=11996
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:27:28.302956, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

Az FATF mostani indokolása szerint Magyarország "megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságok mindegyikét", ezért nincs szükség a különleges figyelő mechanizmusra Magyarország esetében.

A jelentés kiemeli a magyar pénzmosás elleni politika jelentős fejlődését, pozitívan szól a törvény kiterjesztéséről a nem pénzügyi szakmákra, többek között az ingatlanforgalmazókra, adótanácsadókra, legutóbb pedig az ügyvédekre és közjegyzőkre. Ugyancsak elismerően szól a korábbi névtelen magyarországi betétek állománya több mint 90 százalékának nevesítéséről és az ország jó színvonalú együttműködéséről az FATF-fel.

Az FATF különleges ellenőrzése alatt álló mintegy 10 ország közül most Magyarországgal együtt összesen kettő tudott kikerülni. Az FATF ezen az ülésen fogadta el 40 Ajánlásának új, továbbfejlesztett változatát, amely újabb feladatokat szab a pénzmosás elleni küzdelemben - áll a PSZÁF közleményében.

MTI - fidesz.hu