K&H: ORFK-PSZÁF vita
A rendőrség információi szerint a Pannonplast-ügy és a K and H Equities-nél feltárt visszaélések között az az egyetlen kapcsolódó pont, hogy a Pannonplast-részvények felvásárlásában érintett Állami Autópálya-kezelő Rt. is a K and H Equities ügyfele volt - mondta Molnár Csaba alezredes kedden Budapesten.
Dátum: 2003-07-22 18:21:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=12947
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:34:24.683644, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2
A K and H Equities ügyeit vizsgáló nyomozócsoport vezetője annak kapcsán beszélt minderről sajtótájékoztatóján, hogy hétfőn a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) közleményt adott ki a két üggyel kapcsolatban. A rendőrség véleménye szerint az ebben foglaltak arra utalnak, hogy a PSZÁF is "összekeveri" a Pannonplast-ügyet a K and H Equities ügyével.
Molnár Csaba elmondta: a PSZÁF Szász Károly, a szervezet vezetőjének bántalmazása napján bejelentést tett a támadás lehetséges előzményeiről, így a Pannonplast részvényvásárlások vizsgálatáról.
A bejelentésben a felügyelet valószínűsítette, hogy a részvényfelvásárlásban közpénzt is felhasználtak, s ennek kapcsán felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja. Ezzel kapcsolatban a rendőrség feljelentés-kiegészítést rendelt el, amelynek célja a hűtlen kezelés mint bűncselekmény elkövetésének megállapítása, nem pedig a K and H Equities tevékenységének vizsgálata volt, amelyre vonatkozóan a bejelentés még csak utalást sem tartalmazott.
"A PSZÁF állításával szemben a feljelentés-kiegészítés során nem vizsgáltuk a brókercég tevékenységét, a rendőrség kötve volt a bejelentésben foglaltakhoz, vagyis a közpénz felhasználásának vizsgálatára koncentrált" - fogalmazott a nyomozó csoport vezetője.
Elmondta: az eljárás végén, június 30-án a rendőrség megtagadta a nyomozás lefolytatását, mert nem volt megállapítható a hűtlen kezelés gyanúja, az érintett Állami Autópálya Kezelő Rt. pedig a befektetett tőkét kamatokkal együtt visszakapta a brókercégtől.
A PSZÁF hétfőn azt közölte: a korábbi elutasított bejelentésében foglaltakat kiegészítő feljelentést tett az ORFK-nál, Molnár Csaba erről kedden még nem tudott. Molnár Csaba hangsúlyozta: a Pannonplast-ügytől függetlenül július 3-án tett feljelentést a Kereskedelmi és Hitelbank sikkasztás gyanúja miatt Kulcsár Attila ellen, amely alapján az Országos Rendőr-főkapitányság július 7-én nyomozást rendelt el.
- "Ehhez a feljelentéshez csatoltuk a Nemzetbiztonsági Hivatal és két ügyfél feljelentését, azonban e tárgyban vagy ehhez kapcsolódóan a PSZÁF a rendőrségnél nem tett feljelentést" - emelte ki az alezredes.
A PSZÁF hétfőn beszámolt arról is, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank 1999 januárja és 2003 júliusa között 1500, a brókercégnél történt fúzió óta a K and H Equitis pedig mintegy 50 pénzmosás gyanújával kapcsolatos bejelentést tett a rendőrséghez a pénzmosás elleni törvény előírásai szerint. A felügyelet tájékoztatása szerint ezek között több olyan is volt, amely Kulcsár Attilával közvetlenül összefüggésbe hozható, azonban az ORFK egyetlen esetben sem igazolt vissza bűncselekmény alapos gyanújára utaló adatot.
Molnár Csaba erről elmondta: 1999-2003 között mintegy 16.500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentés érkezett hozzájuk, ebből 1.500 köthető a bankhoz, 50 pedig annak brókercégéhez.
"A bejelentések nem Kulcsár Attilára vonatkoznak" - szögezte le az alezredes és hozzátette: a felügyeletnek nem lehet információja arról, hogy a bejelentéseket a rendőrség milyen eredménnyel zárta le.
"Egyébként a brókercéget érintő bejelentések egy részét még vizsgáljuk, eddig nem találtunk pénzmosásra utaló jeleket" - tette hozzá Molnár Csaba.
Szólt arról is, a bejelentések vizsgálata során az ORFK pénzmosás elleni osztálya a bejelentett tranzakciót vizsgálja, nem pedig a bejelentő tevékenységét, vagy a bejelentő által elkövetett szabálytalanságot.
Nem tartotta kizártnak, hogy a brókercégnél történt sikkasztás pénzmosással is összefüggésbe kerülhetett, mint mondta: "a sikkasztott pénzt valahogyan legalizálni kellett".
MTI - fidesz.hu