Equities-szel mosva?

Már pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz a rendőrség Kulcsár Attila, a K and H Bank ügyvezető igazgatója és vélt tettestársai ellen - tudta meg a Magyar Nemzet.

Dátum: 2003-08-06 07:51:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=13450
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:41:02.528040, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

A K and H Bank brókercégénél sikkasztás gyanúja miatt Kulcsár Attila ellen folytatott nyomozással párhuzamosan a rendőrség pénzmosás gyanújával is vizsgálatot kezdett - értesült a Magyar Nemzet. A nyomozók folyamatosan ellenőrzik az úgynevezett VIP-listán szereplő személyek és vállalkozások számláin történt korábbi pénzmozgásokat, és az eddig feltárt adatok alapján felmerült a pénzmosás gyanúja.

Míg a Kereskedelmi és Hitel Bank belső vizsgálata több dolgozó érintettségét is megállapította a bank brókercégénél elkövetett sikkasztás ügyében, a cég egyelőre nem tesz rendőrségi feljelentést. A pénzintézet szerint előbb a munkaügyi vizsgálatot fejezik be, majd ennek eredményétől függően tesznek további lépéseket. A brókerbotrányban Kulcsár Attila mellett, a belső vizsgálat jelenlegi adatai szerint, az Equities más alkalmazottjai is érintettek -

állapította meg a bank hétfői igazgatósági ülése. Velük szemben fegyelmi eljárást indítottak, és ahol indokolt, az elbocsátás is megtörténik.

Forrás: Magyar Nemzet

fidesz.hu