Milliárdos pénzmosás?

A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. és az Inter-Európa Bank Rt. mellett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vizsgálatot folytat a Magyarországi Volksbank Rt.-nél és az OTP Bank Rt.-nél is, mert a pénzintézetek egyes ügyfeleinek forint- és devizaszámláin pénzmosás-gyanús tranzakciókat hajtottak végre. A felügyelet emiatt büntetőfeljelentést tett a rendőrségen - értesült a Magyar Nemzet.

Dátum: 2003-08-23 12:29:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=13898
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:43:20.044466, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

A felügyelet egyebek mellett megállapította: pénzmosás-gyanús tranzakciók történtek, amikor két szíriai állampolgárságú férfi több mint 6 milliárd forintot vett fel az Inter-Európa Bank Rt.-nél. A kétes tranzakciók egy része még akkor történt, amikor Medgyessy Péter jelenlegi kormányfő vezette a pénzintézetet. Az ügyletek szoros összefüggésbe hozhatók a Pannonplast Rt. részvényeinek felvásárlásával, továbbá a Kulcsár Attila ellen folyamatban lévő eljárások során felderített szabálytalanságokkal, jogszabálysértésekkel. Miközben a Pannonplast-ügy egyre kellemetlenebb a szocialisták, a kormány és immár a miniszterelnök számára is, a kabinet gőzerővel dolgozik Szász Károly PSZÁF-elnök mielőbbi menesztésén.

Magyar Nemzet