K and H-ügy: pancser volt a rendőrség?
Valószínűleg a rendőrség keddi tájékoztatóját követően hagyta el Magyarországot az a szír állampolgár, aki ellen időközben letartóztatott társával együtt pénzmosás megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás a K and H bank brókercégénél történt sikkasztás miatt - mondta el az MTI érdeklődésére az ORFK kommunikációs igazgatója szombaton. 6 milliárd forint két szír állampolgárhoz került, akik készpénzben vették fel az összeget két év alatt, általában 10-100 millió forint volt az egyszeri tranzakciók összege - mondta kedden Molnár Csaba.
Dátum: 2003-08-30 15:22:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=14092
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:44:19.221847, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2
"Kedden 12 órakor tartottunk sajtótájékoztatót, akkor még az információim szerint nem hagyta el egyikük se az országot" - mondta Garamvölgyi László a Magyar Nemzet című napilapban megjelentek kapcsán. A kommunikációs igazgató arra nem tudott válaszolni, hogy a szír férfi mikor mehetett külföldre.
A lap szerint a férfi állítólag Damaszkuszba távozott. Ennek kapcsán Garamvölgyi László elmondta: "nagyjából" tudják, hová mehetett a szír állampolgár. "Vannak információink, ezeket ellenőriznünk kell, addig nem lehet erről beszélni" - tette hozzá.
Mint mondta, az M. A. ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancs "nyilvánvalóan minden országra érvényes".
Arra a kérdésre, hogy a rendőrség nem hibázott-e a szír állampolgár elutazásával összefüggésben, Garamvölgyi László hangsúlyozta: a keddi tájékoztatón is elmondták, "hiába vannak arról a rendőrségnek is információi, hogy esetleg kik jöhetnek még számításba" vagy lehetnek gyanúsítottai az ügynek, ha a rendelkezésre álló adatok alapján vagy bizonyítékok híján az illetőt nem lehet "semmilyen formában korlátozni a személyi szabadságában".
Orodán Sándor, a Határőrség Országos Parancsnokságának szóvivője az MTI-nek elmondta: nincs információja a szír állampolgárról. Hozzátette: nincs jogosultsága, hogy betekintsen a határregisztrációs rendszerbe, az ott rögzített adatokhoz a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálat férhet hozzá.
A rendőrség csütörtökön tájékoztatta az MTI-t arról, hogy pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt elfogta, gyanúsítottként kihallgatta E. A. H. szíriai állampolgárt. A férfit pénteken előzetes letartóztatásba helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság.
A rendőrség ugyancsak csütörtökön közölte, hogy aznap nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Főügyészség a külföldön tartózkodó M. A. ugyancsak szíriai állampolgárral szemben.
Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) pénzmosás elleni osztályának vezetője keddi sajtótájékoztatóján beszámolt arról: a jelenlegi ismeretek szerint körülbelül 10 milliárd forintot sikkasztott el Kulcsár Attila társaival.
Ebből 6 milliárd forint két szír állampolgárhoz került, akik készpénzben vették fel az összeget két év alatt, általában 10-100 millió forint volt az egyszeri tranzakciók összege - mondta kedden Molnár Csaba.
MTI - fidesz.hu