PSZÁF-javaslat Medgyessy volt bankjának
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) azt javasolja az Inter-Európa Banknak, hogy vizsgálja felül és módosítsa a pénzmosás megelőzése és megakadályozása terén követett gyakorlatát. Javasolja továbbá, hogy a bank aktualizálja az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályzatát, és ennek megtörténtéről tájékoztassa a felügyeletet.
Dátum: 2003-09-01 09:33:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=14120
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:44:27.921413, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2
PSZÁF-javaslat Medgyessy volt bankjának
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) azt javasolja az Inter-Európa Banknak, hogy vizsgálja felül és módosítsa a pénzmosás megelőzése és megakadályozása terén követett gyakorlatát. Javasolja továbbá, hogy a bank aktualizálja az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályzatát, és ennek megtörténtéről tájékoztassa a felügyeletet.
I-1250/2003. számú határozat az Inter-Európa Bank Rt. részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által alkalmazott intézkedésről
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben (Hpt.) biztosított felügyeleti jogkörömben eljárva az Inter-Európa Bank Rt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 15.) - továbbiakban: Bank - részére a felügyeleti célvizsgálat alapján az alábbi határozatot hozom.
1. Javasolom, hogy a Bank ügyvezetési módszereinek megváltoztatása keretében vizsgálja felül a pénzmosás megelőzése és megakadályozása terén követett gyakorlatát és azt módosítsa a vizsgálati jelentésben és e határozat indokolásában foglaltak figyelembevételével.
2. Javasolom, hogy a Bank az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályzatát aktualizálja és ennek megtörténtéről tájékoztassa a Felügyeletet.
A határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát a határozat címzettje a kézhezvételtől számított 30 napon belül a bíróságtól keresettel kérheti.
Budapest, 2003. augusztus 28.
Dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke
Forrás: a PSZÁF honlapja