K&H-ügy - zárolják a gyanúsítottak vagyonát

Kezdeményezték a brókerügy kilenc gyanúsítottja vagyonának zár alá vételét - közölték a rendőrség sajtótájékoztatóján, kedden, Budapesten.

Dátum: 2003-09-23 18:37:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=14992
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:50:57.626366, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

A K and H Equities volt brókere, Kulcsár Attila által a gyanú szerint elsikkasztott tízmilliárd forintnak mintegy 10 százaléka biztosan megtérül, mert ekkora értéket "biztosítottunk már valamilyen szinten" - mondta az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (SZBEI) pénzmosás elleni osztályának vezetője.

Molnár Csaba alezredes hozzátette: a biztosítási intézkedéseket követően a bíróságnak kell döntenie a vagyon zár alá vételéről.

Az SZBEI helyettes vezetője, Liszka Károly elmondta: a K and H Equities mintegy 200 főnyi VIP ügyfélköréből 82-t hallgatott meg a rendőrség, emellett 21 egyéb tanút, és tovább folyik a számlaegyenlegek ellenőrzése is.

Az ezredes hozzátette: az ügyfeleket azért hallgatták ki, hogy kétséget kizáróan kiderüljenek a számlamozgások.

- Az Ausztriában kiadatási őrizetben lévő Kulcsár Attila és a Magyarországról elszökött szír férfi akkor lesz az ügy gyanúsítottja, amikor gyanúsítottként kihallgatjuk őket - közölte Liszka Károly.

Elmondta: a gyanú szerint a két szír férfi által felvett 6,2 milliárd forint "további sorsa csak bizonyos mértékig ismert" és sok pénz kellett ahhoz is, hogy a pénzmosási rendszer működhessen.

Ismerik az ügyben feltűnt off-shore cégek tulajdonosait és azokat is, akik rendelkeztek a pénzzel - közölte.

Beszámolt arról is, hogy megállapították: Kulcsár Attila érettségi- és brókerbizonyítványa hamis volt.

MTI - fidesz.hu