Bankbotrány: három banki alkalmazottat is gyanúsítanak

Három banki alkalmazottat azzal gyanúsítanak, hogy elmulasztottak pénzmosás-gyanús ügyeket bejelenteni a hatóságnak - közölte szerdán a rendőrség. Az Inter-Európa Bank két, az OTP Bank egy pénztárosa nem tett eleget a tranzakciókkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségének - tájékoztatott az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának pénzmosás elleni osztályvezetője budapesti sajtótájékoztatóján.

Dátum: 2003-10-08 17:07:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=15649
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:55:22.434406, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

Molnár Csaba alezredes közölte: a gyanú szerint a K and H bank brókercégénél történt sikkasztásból származó mintegy 6 milliárd forintot vett fel készpénzben két szír férfi a két pénzintézettől, az Inter-Európa Bankból mintegy 5 milliárdot.

A gyanúsítottak válaszát, miért nem jelentették a rendőrségnek a gyanús tranzakciókat, Molnár Csaba alezredes nem kívánta ismertetni.

Gera Antal, a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság vizsgálati főosztályának vezetője elmondta: a K and H Equities jogelődjénél keletkezett ügyfél-dossziékat átvizsgálják 1998-tól kezdve, amikor Kulcsár Attila belépett a céghez.

A jövő héten befejezik a K and H Equities ügyfél-dossziéinak értékelését, és átadják azokat tőkepiaci szakértőknek - mondta. Hozzátette: az elmúlt két hétben 35 további ügyfelet és nem ügyfélkörhöz tartozó tanúkat hallgattak ki, az előzetesben lévő kilenc gyanúsítottból hétnek bevonták az útlevelét, illetve biztosítási intézkedéseket tettek vagyonuk zár alá vételére.

Gera Antal közölte: feljelentés érkezett az Állami Autópálya Kezelő Rt.-től hűtlen kezelés, sikkasztás, számviteli fegyelem megsértése miatt, ismeretlen tettes ellen.

Kezdeményezték a Bécsben kiadatási őrizetben lévő Kulcsár Attila kihallgatását kiadatása előtt - mondta, hozzátéve, hogy valós társadalmi elvárás van az ügy minél gyorsabb befejezésére, és szakmailag is előbbre való lenne, ha "nem kellene bizonyos fölösleges köröket lefutni".

Elmondta: a Fővárosi Főügyészség kedden arról tájékoztatta, hogy nem értenek egyet a kérelemmel. Az ügyészség érvei szerint a jogsegélykérelem teljesítése esetleg hátráltatná a kiadatási eljárást, emellett nehézkes is lenne a volt bróker kihallgatása. Gera Antal megjegyezte: nem vitatkoznak az ügyészség érveivel.

A Synergon-cég felvásárlásával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta: nincs olyan adatuk, amely büntetőjogilag értékelhető magatartásra utalna. Az Állami Autópálya Kezelő Rt. és a Nemzeti Autópálya Rt. közötti áfa visszatérítésről sincs olyan adat, hogy az jogellenes lett volna.

Gera Antal a Forró Tamás érintettségére vonatkozó kérdést elhárította, azt azonban elismerte: a médiaszemélyiség vállalkozásához, a Tízezer Kft.-hez érkezett 64 millió forint "részét képezi a K and H ügynek".

MTI - fidesz.hu