Jelenteni kell a rendőrségnek

Jelentenie kell a rendőrségnek - a pénzmosás elleni jogszabály alapján - a pénzügyi szolgáltatók meghatározott körének az úgynevezett "gyanús" tranzakciókat. Ugyanakkor gyakori gond, hogy részben szubjektív megítéléstől függ: az intézmény gyanúsnak minősít-e egy tranzakciót.

Dátum: 2003-10-27 07:10:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=16370
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 18:59:03.586796, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

Charlie Patrick, a KPMG szakértője kiemelte: szükséges a felső vezetők elkötelezettsége, a pénzmosás elleni küzdelem tudatosítása és kultúrájának kialakítása az adott társaságon belül.

Elengedhetetlen ezenkívül a megfelelő eljárások és szabályok alkalmazása, a munkatársak, felelősök kijelölése - élükön a jelentések rendőrségi továbbításáért felelős személlyel.

A szakember véleménye szerint a felső vezetés - beleértve az igazgatóságot is - elkötelezettsége nélkül nem valószínű, hogy sikerül felismerni a pénzmosás működési kockázatát és esetleges

hírnévromboló jelentőségét. Olyan belső jelentéstételi struktúrára van szükség, amely minden gyanús ügylet bejelentését garantálja, függetlenül az érintett ügyfél személyétől, illetve pénzintézet és az ügyfél kapcsolatától.

Magyar Nemzet, 2003. október 27.