Budapesti álbrókerek: a PSZÁF már másfél éve jelezte a bajt

A PSZÁF már másfél éve jelezte az ügyet a rendőröknek; és tavaly nyár óta a külföldi sajtóban is többször írtak a Magyarországról telefonon befektetési pénzeket szerző vállalkozásokról. Molnár Csaba, az ORFK pénzmosás elleni alosztályának vezetője szerint hosszú adatgyűjtésnek kellett megelőznie a hétmilliárdos csalással vádolt álbrókerek letartóztatását.

Dátum: 2003-11-17 13:48:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=17381
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 19:07:30.299469, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

A PSZÁF a nyomozók bejelentése után közleményben tudatta, hogy a felügyelet már 2002. július 25-én jelezte a rendőrségnek az engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység és pénzmosás bűntettének gyanúját. A PSZÁF-hoz közeli informátoroktól az Index megtudta: a szervezet több csatornán is küldött figyelmeztetéseket a rendőrségnek a Livingstone és a Cambridge Global tevékenységéről. A nyilvánosság előtt azonban október 14-én, egy úgynevezett feketelista közzétételével vált ismertté, hogy a PSZÁF-nak tudomása van a külföldről érkezett figyelmeztetésekről.

Emlékezetes, hogy nem ez az első eset, amikor a PSZÁF időben jelzi a bajt, a rendőrség pedig késlekedik. A másik brókerbotrány, a Kulcsár Attilához köthető kapcsán a PSZÁF még 2003. június 16-án fordult levélben a rendőrséghez és a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz - a Pannonplast Rt. ügyében a részvények felvásárlásán túlmutató - egyéb szabálytalanságok és bűncselekmények kiderítése végett, mivel a felügyelet nem rendelkezik nyomozati jogkörrel. Az ORFK 2003. június 30-án megtagadta a büntetőeljárás lefolytatását, amit később mégis elrendelt.

Az angolszász sajtó és több külföldi pénzügyi felügyelet már vagy másfél éve rendszeresen figyelmeztet a Livingstone Asset Management és utódcégei törvénytelen ténykedésére. A Budapesten működő cégek vezetőit alig egy hete tartóztatta le a rendőrség, a három álbrókert hétmilliárdos csalással vádolják.

Fél Európa tudott róluk

A telefonos részvényeladással foglalkozó vállalkozások már tavaly szemet szúrtak a belga, az ír, a spanyol és a portugál felügyeletnek. A belga tőzsdei felügyelet 2002 augusztus 13-i közleményében arra hívta fel a befektetők figyelmét, hogy a milánói Cambridge International befektetési ajánlatokkal keresi meg telefonon a polgárokat, noha erre nincs engedélye. A felügyelet szeptember 30-i közleménye szerint a genfi, párizsi, római és stockholmi székhelyű Livingstone Asset Management nem rendelkezik működési engedéllyel Belgiumban, ennek ellenére próbálja telefonon eladni az amerikai Safeguard Technology részvényeit a belga befektetőknek.

Az ír nemzeti bank 2002. október 15-én adott ki figyelmeztetést, miszerint a Svájcban, Franciaországban, Olaszországban és Svédországban működő Livingstone Asset Managementnek nincs engedélye befektetési tevékenységre vagy befektetési tanácsadási tevékenységre Írország területén. A bank idén február 18-án kiadott hasonló figyelmeztetésében már az Ausztriában, Magyarországon és Olaszországban tevékenykedő Cambridge Global szerepel.

Tízdollárosokkal intézték el

Az angol Moneywise pénzügyi magazin tényfeltáró újságírója, Tony Hetherington már idén januárban figyelmeztette olvasóit a Livingstone gyanús üzelmeire, az angol pénzügyi felügyelet azonban csak júniusban adott ki figyelmeztetést a cégről. Az engedély nélküli cégek listáján szerepel a Cambridge és a Livingstone is. Hetherington szerint januárban a belga tőzsdei felügyelet mellett már a spanyol, a portugál és az ír felügyelet is figyelmeztetést adott ki a Livingstone-nal kapcsolatban, az új-zélandi felügyelet pedig azt vizsgálja, milyen kapcsolata van a cégnek egy thaiföldi részvénycsalással. A cikk szerint Olaszországban megtiltották a Livingstone működését.

A Guardian egyik cikke augusztus közepén tárta fel a budapesti központú "boiler room" cégek működését. A lap - egykori munkatársak megszólalásait idézve - gyakorlatilag teljes egészében feltérképezte a zavaros ügyletek mechanizmusát, havi kétmillió dollárra becsülte a Livingstone értéktelen részvényeladásokból befolyó havi bevételét. Az álnéven nyilatkozó exbróker szerint egyébként a cégnél már márciusban volt razzia, de azt a külföldi vezetők egy nagyobb pakk tízdollárossal elintézték.

A sajtóinformáció nem elég?

A törvénytelennek vélt esetek sajtóleírásai nem elegendőek egy eljárás lefolytatásához, nyilatkozta az Index kérdésére az ORFK pénzmosás elleni alosztályának vezetője, Molnár Csaba. Az alezredes szerint a rendőrségnek az volt a feladata, hogy az extraprofit-ígéretekről bebizonyítsa: valóban megtévesztések voltak. Molnár elmondta, hogy valóban augusztusban, a Guardian-cikk megjelenésével szinte egy időben indult a hivatalos nyomozás, de hosszú adatgyűjtési időszak előzte meg.

Garamvölgyi László, az ORFK szóvivője nem kívánta kommentálni a Guardian állítását a tavaszi razziáról, mint mondta, az állításért nem ő, hanem a lap újságírója a felelős.

Kiss Bori (Moon), Spirk József Index - fidesz.hu

***

A PSZÁF november 10-i közleménye

Közlemény a részvénycsalási ügyben tartott rendőrségi tájékoztató kapcsán

Örvendetes hír, hogy a Rendőrségnek sikerült fényt derítenie egy többmilliárdos részvénycsalási ügyre. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete másfél évvel ezelőtt (2002. július 25-én) tette ezzel kapcsolatos első bejelentését a Rendőrségen, engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt. Felügyeleti vizsgálati eszközökkel nem volt bizonyítható a gyanú, ezért a Rendőrséggel együttműködve, nyomozati úton sikerült feltérképezni a Rendőrség szakembereinek a bűnszövetkezetet. Ez egy jó példa arra, hogy a pénzügyi szervezeteket ellenőrző és a nyomozó hatóságok összefogása meghozza a gyümölcsét. A Felügyelet egy hónappal ezelőtt, honlapján megjelentetett közleményében is felhívta a befektetők figyelmét a Rendőrség által most megnevezett társaságokhoz köthető részvénycsalási ügy veszélyeire, azóta erről több gazdasági lap is beszámolt. Köszönjük a sajtó és a Rendőrség ebben az ügyben kifejtett tevékenységét.

Budapest, 2003. november. 10.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete