A bank munkatársai nagyon féltek Kulcsáréktól

A K and H Equities munkatársai sejtették Kulcsár Attila manipulációit és féltek a brókercég vezetőitől. A rendőrséget többször is értesítették a pénzmosás-gyanús ügyekről, de semmi sem történt - derült ki Bácskai János dandártábornok büntetőperében a brókercég alkalmazottainak tanúvallomásából a Fővárosi Bíróság csütörtöki tárgyalásán.

Dátum: 2004-02-19 17:30:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=20280
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 19:33:37.031408, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

A tanúkat azzal a vádponttal kapcsolatban hallgatták meg, mely szerint a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ jelenleg felfüggesztett vezetője, bár rendelkezett olyan adatokkal, miszerint Kulcsár Attila bűncselekményt követett el, hivatali hatalmával visszaélve fellépett azért, hogy azok ne kerüljenek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) birtokába.

B. Katalin, aki Kulcsár Attila asszisztense volt a brókercégnél és a rendőrség tavaly júliusban a sikkasztási ügyben okirat-hamisítással gyanúsította meg, a csütörtöki tárgyaláson tanúként elmondta, hogy Kulcsár Attila utasítására egyes átutalási megbízásokat utólag megváltoztatott.

Sz. Anikó, a K and H Equities munkatársa, aki az inkriminált átutalási megbízásokat őrizte, tanúvallomásában elmondta: tavaly tavasszal azt tapasztalta, hogy amíg szabadságon volt, "belenyúltak az iratokba".

Adófizetők pénze a pénzmosás-gyanús ügyben

Elmondta: a Pannonplast-ügyletek vizsgálata során a PSZÁF másolatokat vitt el és véletlenül rábukkantak egy Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Rt.-vel kapcsolatos 500 milliós utalásra.

A brókercég alkalmazottja hozzátette: számára akkor megmagyarázhatatlan volt, az ÁAK pénzét miért nem közvetlenül a számlájára utalják, miért kellett a bank technikai számláját közbeiktatni.

A rendőrséget nem érdekelte...

A tanú elmondta, hogy a pénzmosás-gyanús ügyletekről az erre a célra szolgáló adatlap mellé csatolta a másolatokat, melyeket eljuttatott a rendőrségre, ám ennek nem volt semmi következménye.

A brókercég akkori belső ellenőre tanúvallomásában elmondta, hogy sok pénzmosás-gyanús esetről szóló bejelentés volt és főleg Kulcsár-ügyleteivel kapcsolatban.

A belső ellenőr furcsállta, hogy amikor az ügyfeleknek negyedévi számlaértesítőt akartak kiküldeni, ezt Rejtő E. Tibor bankelnök írásban megtiltotta, azzal, hogy ezeknek az információknak a továbbítása az ügyféllel közvetlenül kapcsolatot tartó személy feladata.

Csuka László, a brókercég vezérigazgatója pedig a pénzmosás-gyanús esetekről kért tételes felvilágosítást, ami teljességgel szabályellenes, hiszen ezek a bejelentések titkosak - mondta a belső ellenőr.

A tanú elmondta, hogy tavaly júniusban a cégtől már kitiltott Kulcsár Attila felhívta az egyik beosztottat és azt kérdezte tőle, a meghamísított számlákból hány példány van és hol az eredeti illetve a másolatok.

"Nagyon féltünk"

"Ezt követően készítettünk magunknak is fénymásolatot, mert féltünk, hogy Attila meglovasítja az iratokat" - mondta a belső ellenőr.

Hozzátette: egy ízben a PSZÁF munkatársa telefonon érdeklődött tőle az egyik Pannonplasttal kapcsolatos problematikus ügyletről, és erre felvilágosítást adott. "Csukáék másnap nagyon letoltak és megfenyegettek, hogy soha többet ne adjak telefonon felvilágosítást a Pannonplasttal kapcsolatban".

Arra a bírói kérdésre, hogy nem rendült-e meg a bizalmuk a brókercég vezetésében, a tanú úgy válaszolt: "nagyon féltünk".

A tanúk Kulcsár Attilával kapcsolatban úgy fogalmaztak: "még számítógépe sem volt a bankban, nem is értett hozzá. Feltételezem, még egy szövegszerkesztőt sem tudott volna bekapcsolni" illetve "Kulcsár kiskirály volt, ővele nem lehetett packázni", "szoros kapcsolatban állt Csuka Lászlóval és Rejtő E. Tiborral".

MTI - fidesz.hu