Vádat emelt az ügyészség a szír pénzváltók ügyében

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben - közölte az MTI-vel a Fővárosi Főügyészség szóvivője csütörtökön.

Dátum: 2005-04-07 18:32:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=36287
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 21:33:56.006857, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2

A Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Gazdasági Ügyek Osztálya vádat emelt T. (Tarche) Bassam és kilenc társa ellen a Fővárosi Bíróságon. A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolja - olvasható Dobos Gabriella MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írja, a vád lényege, hogy T. Bassam és társai - miután a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) nem engedélyezte a vádlottak cégeinek, hogy továbbra is pénzváltási tevékenységet folytathassanak, illetve visszavonta a korábban kiadott engedélyeket - olyan cégeket kerestek meg, amelyek engedélyt kaptak a pénzváltó tevékenység folytatására, de annak vezetői ténylegesen mindenben a vádlottak utasításainak megfelelően jártak el.

E cégek 2003 elején a Magyarországi Volksbank Rt.-vel, illetve később a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel kötött megbízási szerződés alapján végezték pénzváltó tevékenységüket úgy, hogy a bank által rendelkezésre bocsátott valutaellátmányt és váltási készletet a vádlottak a pénzváltó helyiségeken kívül, a bank által meghatározott árfolyamot figyelmen kívül hagyva, a saját maguk által meghatározott árfolyamon váltották.

Mivel a megbízó hitelintézet a pénzváltó tevékenységre vonatkozó előírásokat ellenőrizhette, a szabályok be nem tartását fiktív bizonylatok, valótlan tartalmú kiadási és bevételi forgalom elkészítésével, és valótlan adatokat tartalmazó úgynevezett pénzmosási adatlapok kitöltésével fedték el - olvasható a szóvivő közleményében.

Péntek József alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdaságvédelmi osztályának vezetője az MTI érdeklődésére még februárban közölte: az ügy gyanúsítottjaira 145 millió forintos pénzmosást tudtak rábizonyítani.

A Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentése alapján a Fővárosi Főügyészség pénzmosás gyanúja miatt rendelt el nyomozást 2003 decemberében három polgári személy ellen. A BRFK kommunikációs osztályának akkori közleménye "Bassam T. 45 éves szír származású magyar állampolgár, Ghassan A. 31 éves szír állampolgár és D. Zoltán 34 éves budapesti lakos" megnevezéssel jelölte az elkövetőket. A cselekményről a közleményben az állt, hogy "a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint nevezettek 2002 novembere óta több milliárd forint nagyságrendben illegálisan váltottak valutát, amit az általuk létrehozott pénzváltón keresztül legalizáltak". A rendőrség néhány nap alatt összesen 11 embert gyanúsított meg a pénzmosással.

MTI - fideszfrakcio.hu